Os valores foram bloqueados em contas de doleiros brasileiros mantidas no Merchants Bank em Nova York. Um terço do total bloqueado foi devolvido ao Brasil. O restante foi destinado às agências bancárias americanas envolvidas no episódio. O montante será convertido em renda da União, informou o juiz Sérgio Fernando Moro, titular da 2ª Vara Federal.
As contas no Merchants foram investigadas pelas próprias autoridades americanas, que a elas chegaram em decorrência de rastreamento em inquérito por tráfico de drogas. Os resultados das investigações dos EUA foram compartilhados com as autoridades brasileiras em um desdobramento do caso Banestado, provocando a abertura de diversas ações penais no Brasil contra os doleiros responsáveis pelas contas.
As investigações no Brasil foram conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Contribuiu com o rastreamento o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça.
Fonte: BemParaná